نظمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EU Global Facility) التابع للاتحاد الأوروبي على مدار يومين ورشة تدريبية في فندق جراند حياة حيث تناولت الورشة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022 بعنوان " التوعية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) الموجهة للمحامين والمحاسبين " ويوم الأربعاء الموافق 26-10-2022 بعنوان "تطبيق الرقابة والإشراف المبني على المخاطر للجهات الرقابية والإشرافية على المحامين والمحاسبين القانونيين"

وقد افتتحت هذه الورشة رئيسة الوحدة السيدة سامية أبو شريف مرحبة بالحضور والتعاون مع الوحدة والمرفق العالمي التابع للاتحاد الأوروبي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما قدم الأستاذ منير القواسمي ممثلاً عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين كلمة عبر من خلالها عن أهمية التعاون المشترك مع الوحدة والمرفق العالمي لتنفيذ هذه الورشة التي يشارك فيها حوالي 80 مشاركاً من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ونقابة المحامين الأردنيين

كما وضح أن الجمعية قد تم اعتمادها بقرارمن مجلس الوزراء الذي وافق على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجهة رقابية و إشرافية على المحاسبين القانونيين

وقدم الأستاذ منير تعريف عن الجمعية وأوضح أن الجمعية يترتب عليها مسؤولية الرقابة والإشراف على قطاع المحاسبين القانونيين عند قيامهم بالأعمال نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ كما يترتب عليها اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها وفق المادة 34 تجاه المخالفات.

وأشار أن الجمعية قامت باعتماد دليل الرقابة المكتبية والميدانية بناءً على المنهج المبني على المخاطر على قطاع المحاسبين القانونيين المزاولين للأعمال المنصوص عليها بالمادة ١٤ من القانون، واعتماد مشروع الدليل الإرشادي للتقييم القطاعي للمخاطر لقطاع المحاسبين القانونيين، هذا وقد تم تعميم الاستبيان الإحصائي لحصر المحاسبين القانونيين الذين يمارسون هذه الأعمال، كما أن العمل جاري على تشكيل لجان التفتيش الخاصة بتقييم المكاتب للتأكد من ضمان التزام الجهة الخاضعة للتفتيش بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكد على أهمية دور المحاسبين القانونيين في تقديم خدمات تحليل المخاطر وبناء البرامج المبنية على المخاطرمن أجل مساعدة الجهات الرقابية في ذلك.

من الجدير بالذكرأن هذه الورشة هدفت إلى التأكد من:

أن العاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة (المحاسبين القانونيين والمحامين) على دراية بالالتزامات مثل معرفة العملاء، وإجراءات العناية الواجبة، و تقديم تقارير الاشتباه والإبلاغ ، والنهج القائم على المخاطر وأن تصبح الهيئات المشرفة على هذا القطاع على دراية بأساسيات متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمهام الإشرافية والرقابية المطلوبة بهذا الخصوص: الإشراف ، والمراقبة للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع المخاطر في القطاع حيث أن برامج التوعية يتم تصميمها كأداة للتمكين ودعم الأعمال والمهن غير المالية المحددة في فهم التزاماتهم وتنفيذها.