شارك أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الزملاء بسلسلة من ورشات العمل التي نظمتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EU Global Facility) التابع للاتحاد الأوروبي على مدار يومي الأحد والثلاثاء ٥-٧ /٢٠٢٣/٣ في فندق جراند حياة بعنوان “تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية وفهمها “بالتعاون مع خبراء من المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EU Global Facility) التابع للإتحاد الأوروبي ومتحدثين من فريق العمل من المؤسسات التي شاركت في إجراءات تقييم المخاطر المذكور برئاسة البنك المركزي الأردني.

كما شارك أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الزملاء بورشة عمل بعنوان “الرقابة والإشراف القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة“ في فندق جنيفا على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ٦-٧ /٢٠٢٣/٣ بالتعاون مع خبراء من مجلس أوروبا ( Council of Europe)و بوجود عدد من الوفود الدول العربية فلسطين والمغرب وتونس.

وتهدف ورشة العمل إلى تقديم عرض حول عملية تقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية الذي تم تنفيذه على المستوى الوطني وأهم نتائجها وتوضيح الإلتزامات المطلوبة من كافة الجهات الوطنية المعنية بما في ذلك الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الرقابة المبنية على أساس المخاطر بهذا المجال وأهم الأولويات الموصى القيام بها إستجابة لنتائج دراسة تقييم المخاطر بهدف منع المجرمين من استغلال الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تهدف ورشة العمل الإقليمية إلى تعزيز فهم الجهات الرقابية والإشرافية المعنية بالالتزامات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير القدرات الإشرافية المبنية على أساس المخاطر من خلال تدريب الجهات الإشرافية على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية ، وفرت ورشة العمل للمشاركين فرصة المناقشة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بهذا المجال وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات في تنفيذ إطار عمل رقابي وإشرافي قائم على المخاطر.